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2006年度股东大会提示性公告
日期:2007-03-30 来源:dbo 点击数:

出席对象

     1、截止2007 年4 月13 日(星期五)下午3 点上海证券交易所A 股交易
结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司
股票的股东;

     2、公司董事、监事、高级管理人员;

     3、公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

     二、会议审议事项

     1、关于《美高梅官方网站8808-app下载手机版游戏2006 年度董事会工作报告》的议案;

     2、关于《美高梅官方网站8808-app下载手机版游戏2006 年度监事会工作报告》的议案;

     3、关于《美高梅官方网站8808-app下载手机版游戏2006 年度财务决算报告》的议案;

     4、关于《美高梅官方网站8808-app下载手机版游戏2006 年度利润分配方案》的议案;

     5、关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案;

     6、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案;

     7、关于修改《美高梅官方网站8808-app下载手机版游戏章程》的议案;

     8、关于修改《美高梅官方网站8808-app下载手机版游戏监事会议事规则》的议案;

     9、关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007                 年度财务审计
机构及其报酬的议案;

     10、关于增补公司董事的议案;

     11、关于购买“董监事和高级管理人员责任保险”的议案。

     上述议案和本提示性公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。

     股东大会就上述第5、6、7、8  项议案作出决议,须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过,第10 项议案需采取累积投票方式表决。

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